Tiliin liittyvä henkilöllisyyden varmennus (KYC) Taika Spinsissä
Taika Spins pyytää KYC-varmennusta, kun tiliä käytetään ensimmäistä kertaa rahansiirtoihin, kun tehdään kotiutus tai kun tilin tiedoissa ja maksutavassa näkyy ristiriita.
Tarkistus käynnistyy myös, jos samalta laitteelta tai verkosta kirjautuu useita tilejä, jos talletus- ja kotiutustapa vaihtuu lyhyessä ajassa tai jos järjestelmä havaitsee epätavallisen panostuksen ja maksuliikenteen yhdistelmän.
Varmennus tehdään lataamalla asiakirjakuvat profiilin varmennusosioon, ja kuvat tarkistetaan yhtenä kokonaisuutena ennen kotiutuksen hyväksyntää.
- Identity (ID/Passport): Passi tai kansallinen henkilökortti. Kuvassa näkyy koko asiakirja, kaikki kulmat, nimi, syntymäaika ja asiakirjan numero. Jos käytät passia, kuvataan henkilötietosivu.
- Address proof: Osoitetodiste, jossa näkyy nimi ja nykyinen osoite. Hyväksyttäviä ovat esimerkiksi pankin tiliote, lasku (sähkö, vesi, internet) tai viranomaisen kirje. Asiakirjan päiväys on enintään 3 kuukautta vanha.
- Payment method: Jos käytät visa- tai mastercard-korttia, pyydetään korttikuvat. Näytä etupuolelta vain viimeiset 4 numeroa ja peitä keskimmäiset numerot; peitä myös turvakoodi. Jos käytät skrill- tai neteller-lompakkoa, riittää usein kuvakaappaus tilisivusta, jossa näkyy nimi ja sähköpostiosoite tai asiakasnumero. Jos maksutapa on bitcoin tai ethereum, pyydetään joissain tapauksissa todiste lompakon hallinnasta (esimerkiksi lompakon näkymä tai allekirjoitettu viesti), jos tapahtumissa on ristiriitoja.